Hasta el momento, el Ministerio Público ha confirmado la captura de seis personas, algunas de ellas son abogadas. Según la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) estos abogados crearon varias empresas en Panamá, con el fin de esconder la procedencia del dinero que recaudaban. Recibían dinero el cual regresaba a Guatemala a cuentas de Manuel Baldizón.
Según la FECI, al menos 07 abogados crearon empresas fantasma en Panamá para lavar dinero de Baldizón.
“Las órdenes de captura son por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y falsedad ideológica”, informó el Fiscal a cargo.
Red de empresas fantasma
Según el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, se trata de toda una red de empresas fantasma. Los abogados y particulares capturados fueron representantes legales o mandatarios de las empresas usadas para lavar el dinero.
Además, Curruchiche explicó que la investigación está relacionada al Caso Odebrecht, en el cual Manuel Baldizón fue acusado de recibir dinero de la empresa brasileña.
Los capturados
- Héctor Antonio Aldana Castillo – abogado y vinculado en el caso Transurbano
- Manuel Antonio León Sandoval – exfutbolista y abogado. Estuvo en la Selección Nacional.
- Loida Fabiola Merida de León
- Pedro Vinicio Xalin Tuc Tuc
- Astrid violeta González Ramos
- Carlos Humberto Martínez Ruano – abogado y vinculado en el caso Transurbano
