La Intendencia de Verificación Especial (IVE) detectó Q14 mil 509.7 millones vinculados a posibles operaciones ilícitas en los primeros diez meses del año, una cifra que continúa en aumento y que supera en 124.4% lo registrado en el mismo período de 2024, cuando los montos sospechosos sumaron Q6 mil 466.8 millones.
El Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, publicado por la Superintendencia de Bancos, detalla que solo entre septiembre y octubre el incremento alcanzó Q1 mil 095.6 millones.
La IVE reportó 5 mil 500 acciones relacionadas con movimientos financieros irregulares o Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS). Además, presentó 260 denuncias ante el Ministerio Público, en las que aparecen vinculadas 2 mil 043 personas, lo que representa un aumento del 48.4% en comparación con el año anterior.
La institución señala que detrás de estas operaciones predominan actividades como extorsión, trata de personas y narcotráfico. Además, atendió 1 mil 593 requerimientos de información solicitados por el MP en el marco de distintas investigaciones.
Durante 2024, la IVE denunció Q9 mil 133.3 millones relacionados con operaciones irregulares, una cifra que ahora queda ampliamente superada por los reportes acumulados en 2025.
