La Fiscalía contra el Lavado de Dinero desarrolló una serie de diligencias en seguimiento a investigaciones por la adquisición del sistema TREP La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en coordinación con el fiscal regional metropolitano, lidera seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en los municipios de Guatemala, Villa Nueva y Mixco.
Como resultado de las diligencias se hizo efectiva la orden de aprehensión contra Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de Datasys Guatemala, S.A, por los delitos de estafa mediante informaciones contables y lavado de dinero en grado de complicidad.
La investigación deriva de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos relacionada con transacciones financieras sospechosas registradas en cuentas monetarias en quetzales.
Antecedentes
Según la denuncia presentada el 8 de diciembre de 2023 por la Intendencia de Verificación Especial, dos personas jurídicas y dos personas individuales realizaron transacciones financieras cuya mayoría de créditos se originan de adjudicaciones del Estado de Guatemala y los débitos tuvieron distintos destinos a nivel nacional, así como transferencias internacionales realizadas a diferentes países de América.
Dentro de las adjudicaciones del Estado están las correspondientes al Tribunal Supremo Electoral, por la adquisición del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en las elecciones de 2023.
La fiscalía se encuentra realizando las diligencias de investigación pertinentes, sin embargo, con fundamento en lo establecido en el Artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, estas se encuentran bajo reserva legal.
